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As entidades operadoras devem implementar e manter política formulada com base em princípios e diretrizes que busquem prevenir a sua utilização para as práticas de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo. Parágrafo único. O Ministério da Economia regulamentará o disposto neste Título. Artigo 85. A política de prevenção deverá ser documentada, aprovada pela diretoria da entidade operadora, constantemente atualizada e compatível com os perfis de risco: I – da própria entidade operadora; II – dos jogadores e apostadores; III – da quantidade e do volume de recursos envolvidos nos jogos e apostas; e IV– dos funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados da entidade operadora. Parágrafo único. A entidade operadora deverá divulgar a política de que trata este artigo aos seus funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados, mediante linguagem clara e acessível, em nível de detalhamento compatível com as funções desempenhadas e com a sensibilidade das informações. Artigo 86. Além de outras previstas na regulamentação editada pelo Ministério da Economia, a política de prevenção deverá conter diretrizes e regras sobre: I – definição de responsabilidades para o cumprimento das obrigações de previstas neste Título e nos atos regulamentares editados pelo Ministério da Economia; II – procedimentos de avaliação e análise dos jogos e das apostas, bem como da utilização de novas tecnologias, com vistas à busca permanente da mitigação do risco de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo; III – avaliação interna de risco, com o objetivo de identificar e mensurar o risco de utilização dos jogos e apostas na prática da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo; IV – avaliação de efetividade da política, dos procedimentos e dos controles internos de que trata este Título; V – seleção, contratação e capacitação de funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados; e VI – procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo”. No mais, o projeto prevê que caberá ao Ministério da Economia regulamentar o referido dispositivo legal, porém essa possibilidade não é o ideal, pois seria melhor que a própria lei detalhasse como efetivamente combater a utilização da prática dos jogos como mecanismo para se realizar a lavagem de dinheiro. Enfim, o projeto não deixa de abordar o combate aos maiores medos de uma possível ampliação dos jogos no Brasil, porém o faz de forma meramente teórica e superficial, o que ainda não é o suficiente para afastar os receios existentes.
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