Isso, nao raras vezes, conta com a captacao de dinheiro licito, de empresarios e/ou investidores que sao atraidos para este mercado lucrativo; ou, simplesmente, acabam dragados para dentro de obscuras investigacoes pela ausencia de devido controle e transparencia nas movimentacoes financeiras por parte do operador. No curto prazo, torna-se imprescindivel que as empresas serias estruturem, com zelo, todas as etapas do seu negocio, pois apesar dos problemas regulatorios, e indispensavel que o setor se preocupe com o artigo 9°, inciso VI, da Lei 9.613/98 (Lavagem de Dinheiro), que traz, desde julho de 2021, como mecanismo de controle, as obrigacoes previstas nos artigos 10 e 11 daquela lei, tais como, identificacao dos clientes, manutencao dos registros de transacoes e notificacao do Coaf de transacoes suspeitas. [1] Pessoa juridica ou consorcio, grupo ou conglomerado de empresas com autorizacao para explorar loteria de apostas de quota fixa em meio fisico e virtual; [3] Art. 50 . Estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar publico ou acessivel ao publico, mediante o pagamento de entrada ou sem ele: § 2?. Incorre na pena de multa, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), quem e encontrado a participar do jogo, ainda que pela internet ou por qualquer outro meio de comunicacao, como ponteiro ou apostador. Thuan Felipe Gritz dos Santos e especialista em Direito Criminal Empresarial e em Direito Tributario e advogado.
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