Infelizmente, a solução para isso está longe de ser simples, já que as redes criminosas costumam se estender por diferentes regiões geográficas e vem se tornando cada vez mais hábeis em ocultar seus delitos. A visão, amplamente difundida, de que trabalhar em conjunto aumenta a conscientização e permite o compartilhamento eficaz de inteligência e recursos vem, inclusive, sendo bastante defendida pela Interpol. Com esse intrincado panorama em mente, nós, da Refinitiv, estamos empenhados em colaborar com os setores público e privado para identificar riscos potenciais, mitigar crimes financeiros e proteger a integridade dos esportes. Lembre-se que a triagem continua sendo uma das soluções mais eficazes para identificar potenciais riscos no estágio inicial de qualquer relacionamento comercial. E nosso banco de dados World-Check Risk Intelligence fornece dados precisos e estruturados para ajudá-lo a rastrear indivíduos e entidades de alto risco. anti lavagem de dinheiro gestão de risco KYC. Entre os exemplos de corrupção da gestão, temos o suborno e a manipulação de eleições. Nos casos mais graves, a corrupção da gestão constitui infração penal a ser resolvida pelos órgãos de execução da lei.
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