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    A Argentina reprimiu fortemente a lavagem de dinheiro, tornando a Unidade de Informação Financeira (UIF) uma entidade independente e expandindo a lista de empresas que devem cumprir com os regulamentos AML. A GAFILAT recomendou 40 melhores práticas para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo na América Latina. Abaixo estão alguns exemplos importantes: Você pode encontrar o relatório completo aqui. Um aumento nos serviços mobile de dinheiro na África também trouxe um aumento nos crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e fraude. As we approach the 2022-2023 season of the European Cup, there are a few free fire processado teams that stand out as favorites to lift the trophy. Até recentemente, a Nigéria pertencia a esta última categoria. Em maio de 2022, o país introduziu a Lei de Prevenção e Proibição da Lavagem de Dinheiro de 2022 . A nova lei forneceu às instituições financeiras do país diretrizes para limitar a lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros. A recém revisada Lei nº 9 de 2009 de Procedimentos de Crime e Anti-Lavagem de Dinheiro estabelece que as instituições financeiras quenianas em questão devem estabelecer diretrizes para verificar a identidade do cliente, manter registros de clientes e relatar qualquer atividade transacional suspeita enquanto aderem aos padrões estabelecidos pelo GAFI e pelo governo queniano. Na batalha contra a lavagem de dinheiro e as atividades de financiamento do terrorismo, é responsabilidade das instituições financeiras evoluir continuamente seus processos de KYC para acompanhar essas mudanças.

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