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O processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei: II – independem do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, ainda que praticados em outro país, cabendo ao juiz competente para os crimes previstos nesta Lei a decisão sobre a unidade de processo e julgamento; quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas; quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal. Uma importante observação da Lei de Lavagem de Dinheiro é que, trata-se de uma obrigação o acusado comparecer ou constituir advogado para o representar, sob pena de ficarem suspensos o processo e o curso do prazo prescricional do processo, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva . Efeitos da Condenação. I – a perda, em favor da União – e dos Estados, nos casos de competência da Justiça Estadual -, de todos os bens, direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, à prática dos crimes de lavagem de dinheiro, inclusive aqueles utilizados para prestar a fiança, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé; O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) O Coaf tem como finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas de lavagem de dinheiro, sem prejuízo das competências de outros órgãos e entidades. Ainda neste ínterim, o COAF poderá requerer aos órgãos da Administração Pública as informações cadastrais bancárias e financeiras de pessoas envolvidas em atividades suspeitas. Outras Disposições. Em caso de indiciamento de servidor público , este será afastado, sem prejuízo de remuneração e demais direitos previstos em lei, até que o juiz competente autorize, em decisão fundamentada, o seu retorno. Finalizando. Passamos pelos conceitos do que se caracteriza lavagem de dinheiro, até suas penas e hipóteses de aumento e redução de pena, além de que a mera tentativa também constitui crime sujeito a consequências penais. Leandro Ricardo M. Silveira. Todos sites de aposta esportiva.Tudo isso determina a qualidade da casa de apostas e pode te ajudar a se tornar um grande vencedor. Conheça o bônus da TornadoBet, são 300 euros, ou seja,cerca de R$1800, navegue pela casa para ver o que você acha! Com pouco tempo livre e querendo se tornar um verdadeiro campeão nas apostas online, é melhor que você invista em aprender mais.
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