Existem varias maneiras de se utilizarem as apostas esportivas para a lavagem de dinheiro, face a subregulamentacao e a ausencia de fiscalizacao, que favorecem, por exemplo, o anonimato dos apostadores e permitem a existencia de casas de apostas online ilegais. Veja-se, inicialmente, dois exemplos de como capital pode ser lavado em apostas realizadas por meio virtual: (ii) Os depositos pulverizados sao mantidos na conta no website sem que sejam feitas movimentacoes, em seguida, a conta e encerrada e o montante depositado e devolvido por meio de transferencia para uma conta bancaria de sua titularidade ou - a depender da (ausencia de) regulamentacao - para a conta bancaria de um terceiro. Dessa forma, o capital ganhara aparencia licita. Por exemplo, na hipotese em que o proprietario do capital de origem ilicita comparece a uma banca de apostas e, anonimamente, realiza um palpite em um resultado obvio. Ao vencer a aposta feita, realiza o saque do montante e guarda consigo a prova de que o valor obtido e decorrente de premio de aposta esportiva realizada. Assim, caso lhe seja questionada a origem do valor, tera o “recibo” como forma de comprovacao.
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