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Avaliação de riscos de crimes. 3 passos para colocar em prática o KYC em sua empresa. Programa de Identificação do Cliente (CIP) Esse sistema determina que uma pessoa só pode realizar transações financeiras depois de ter a sua identidade verificada, para evitar a ocorrência de crimes. O Due diligence do cliente é o recurso mais indicado para a análise de risco, garantindo que você confirme que aquele cliente é, de fato, confiável. Com essa ferramenta, é possível fazer o gerenciamento com muito mais eficácia dos potenciais riscos de cada cliente. Há também a Diligência Aprimorada , onde ocorre a coleta das informações adicionais sobre clientes que representam risco mais elevado. Além de entender Know Your Client, você precisa manter sempre um monitoramento contínuo, fazendo o acompanhamento da evolução dos riscos de cada cliente. Como tratar os dados coletados no KYC frente à LGPD? A lei prevê que as empresas devem tomar atitudes para amenizar os riscos de vazamentos de dados ou o uso indevido de dados. All star 33 plataforma.Notícias relacionadas. Saiba como joga Alfredo Morelos, novo atacante do Santos.
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