Lembre-se que a triagem continua sendo uma das soluções mais eficazes para identificar potenciais riscos no estágio inicial de qualquer relacionamento comercial. E nosso banco de dados World-Check Risk Intelligence fornece dados precisos e estruturados para ajudá-lo a rastrear indivíduos e entidades de alto risco. anti lavagem de dinheiro gestão de risco KYC. Entre os exemplos de corrupção da gestão, temos o suborno e a manipulação de eleições. Nos casos mais graves, a corrupção da gestão constitui infração penal a ser resolvida pelos órgãos de execução da lei. O enfoque da I Trust Sport está na governança esportiva em sua maior amplitude, abrangendo desde uma péssima governança até as melhores práticas. Doping (drogas e doping nos esportes) “Um arranjo, ato ou omissão intencionais destinados a uma alteração imprópria do resultado ou do curso de uma competição esportiva, a fim de remover, ao todo ou em parte, a natureza imprevisível da referida competição esportiva, tendo em vista obter uma vantagem indevida para si mesmo ou para outros.” O influente Cadbury Report on Corporate Governance (1992) definiu governança como “o sistema pelo qual as companhias são dirigidas e controladas”.
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