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Para isso, basta levar os recursos ilícitos ao cassino, comprar fichas de outros jogadores (com um ágio) sem apostar em qualquer jogo específico, e apresentá-las ao caixa, alegando ter ganho tais valores. O dinheiro recebido terá aparência de licitude, porque foi ganho nos jogos existentes no local. Não à toa, entidades internacionais, como o GAFI, publicam recomendações para que autoridades públicas tenham atenção para com as facilidades que cassinos podem oferecer a atos de ocultação de dinheiro sujo. Isso não significa que tais estabelecimentos sempre serão um oásis para a lavagem de dinheiro. Há países que convivem com a exploração dos jogos de azar e desenvolveram, ao longo do tempo, interessantes mecanismos para evitar que cassinos e afins sejam usados para limpar recursos de origem criminosa. Há recomendações para que tais estabelecimentos criem e mantenham cadastros de clientes, acompanhem a atividade dos jogadores (por exemplo, para identificar se realmente jogam ou se adquirem fichas de outra forma), evitem operações em dinheiro em espécie, e assim por diante. Ao lado disso, é importante alterar a lei de lavagem de dinheiro, para que os profissionais que atuam nestes estabelecimentos sejam elencados dentre os obrigados a colaborar com o Estado na prevenção e repressão à lavagem de dinheiro. E que seja criada a agência reguladora do setor, prevista no projeto de lei, e uma minuta de resolução com as regras concretas de conduta que serão exigidas dos estabelecimentos de exploração de jogos de azar, para que a sociedade conheça e discuta com antecedência quais medidas serão tomadas para evitar ou minimizar a lavagem de dinheiro nesse setor. Estado de Direito. Como A Regulamentação Ajuda A Prevenir A Lavagem De Dinheiro? Nas próximas semanas, vamos explorar aspectos específicos relacionados a essa MP e que chamaram a nossa atenção. O Que É Lavagem De Dinheiro? É como tentar “limpar” o dinheiro sujo, para que pareça que veio de fontes legais. Isso geralmente envolve uma série de transações complicadas para esconder a origem ilegal do dinheiro, tornando difícil para as autoridades descobrirem a verdadeira fonte. Apostas esportivas renda extra.Compartilhe este link em suas redes sociais: A Kappa revelou oficialmente as camisas que o Estoril Praia SAD vai utilizar na temporada 2023-2024, na qual disputa o Campeonato Português. Os… by André Coutinho 21/08/2023.
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