Numa segunda fase, a Casa de Apostas solicita outro tipo de dados pessoais, nomeadamente morada, profissão, contacto telefónico (opcional) e os dados de identificação como o número do cartão de identificação e o número de identificação fiscal. Verificação de Identidade ao abrir conta numa Casa de Apostas. As companhias recorrem a este processo por forma a obedecer à legislação de cada país. Para tal, devem ser submetidos documentos que comprovem a identidade do cliente – nome, idade, residência e conta bancária. Para confirmar nome e idade, as Casas de Apostas costumam solicitar uma foto do documento de identificação pessoal (Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão, no caso português). Note-se que, na maioria das Casas, os levantamentos só são passíveis de execução recorrendo ao mesmo método que foi utilizado para efeitos de depósito. Se há alguns anos atrás precisava de se deslocar a um Multibanco para efetuar um carregamento, atualmente, isso já não é necessário. Não obstante, uma vez cumpridos todos os procedimentos associados ao “KYC” que visam também a segurança do cliente, o utilizador estará apto a usufruir dos serviços da Casa de Apostas em pleno.
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