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Finalmente, as instituições financeiras devem aplicar processos de Due Diligence Aprimorada (EDD ) para monitorar clientes de alto risco. O EDD exige que as instituições coletem informações sobre a origem dos fundos, a natureza da relação comercial e o propósito da transação. A União Européia (UE) vem travando uma guerra contra a lavagem de dinheiro há anos. Embora não se possa dizer que esteja perdendo a guerra, os órgãos reguladores tiveram que se adaptar ao mundo em constante mudança, introduzindo novas leis e atualizando as antigas. A Quarta, Quinta e Sexta Diretriz Anti-Lavagem de Dinheiro (AMLD4, 5 e 6 ) introduziu controles e processos abrangentes para combater a influência da lavagem de dinheiro na União Européia, melhorar a cooperação entre as nações e impor ações rigorosas contra os malfeitores. A Diretiva de Serviços de Pagamentos (PSD2) incentivou a inovação bancária para proteger os clientes contra fraudes de pagamentos e impedir a exploração de serviços e ferramentas financeiras on-line. A última Diretiva de Mercados de Instrumentos Financeiros (MiFID II) tratou principalmente da necessidade de maior transparência nas operações de investimento financeiro. E, finalmente, a diretiva do Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) é a resposta da UE à solicitação pública generalizada de devolver o controle dos dados pessoais ao povo. A América Latina também fez avanços significativos ao introduzir organizações para combater a lavagem de dinheiro (ML) e o financiamento do terrorismo (TF). cristiano vbet group ronaldo esportes seleção portuguesa de futebol futebol. Tomemos estas regiões, por exemplo. Após uma chamada da Financial Action Task Force (FATF ) relativa à incapacidade do Brasil de lidar com o ML e a TF, o país introduziu regulamentos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) aprimorados para enfrentar o problema, incluindo o Portal de Dados Abertos para agilizar os processos de abertura de contas. Como funciona o bolão mega sena.Your second deposit will be 125% matched (up to 250 CAD), and you will get 100 free spins for the Book of Rebirth slot (requires a minimum deposit of 13 CAD). Your third deposit will be matched by 150% (up to 350 CAD), and you will get 100 free spins for the Gates of Olympus slot (requires a minimum deposit of 13 CAD).
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