Ambas as situacoes dificultam a identificacao e obtencao de dados pelas autoridades, ja que a maioria das empresas e constituida fora do territorio nacional. Assim, a partir de contratos simulados de prestacao de servico, ou qualquer outro tipo de negocio juridico, permitem o retorno dos valores aos falsos apostadores, dando, entao, aparencia licita aos valores obtidos em atividade ilicitas. Isso, nao raras vezes, conta com a captacao de dinheiro licito, de empresarios e/ou investidores que sao atraidos para este mercado lucrativo; ou, simplesmente, acabam dragados para dentro de obscuras investigacoes pela ausencia de devido controle e transparencia nas movimentacoes financeiras por parte do operador. No curto prazo, torna-se imprescindivel que as empresas serias estruturem, com zelo, todas as etapas do seu negocio, pois apesar dos problemas regulatorios, e indispensavel que o setor se preocupe com o artigo 9°, inciso VI, da Lei 9.613/98 (Lavagem de Dinheiro), que traz, desde julho de 2021, como mecanismo de controle, as obrigacoes previstas nos artigos 10 e 11 daquela lei, tais como, identificacao dos clientes, manutencao dos registros de transacoes e notificacao do Coaf de transacoes suspeitas. [1] Pessoa juridica ou consorcio, grupo ou conglomerado de empresas com autorizacao para explorar loteria de apostas de quota fixa em meio fisico e virtual; [3] Art. 50 . Os melhores jogos de aposta esportiva numeros sorteados foram: 01-04-05-09-11-14-15-17-18-19-20-21-23-24-25. Incorre na pena de multa, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), quem e encontrado a participar do jogo, ainda que pela internet ou por qualquer outro meio de comunicacao, como ponteiro ou apostador.
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